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标题: 綦江商家们注意这种情况！避免成为“洗钱工具人” [打印本页]

作者: xia2021 时间: 2024-3-18 09:30
标题: 綦江商家们注意这种情况！避免成为“洗钱工具人”

平时过节过纪念日

大家都会送各种各样的礼物

近些年，一些现金花束

可以“抽”钱的蛋糕等等

也变成了常见的送礼选择

大多数的花店或蛋糕店都能接单制作

可是，最近却有不少商家在接单制作后，却发现自己的银行卡因涉嫌洗钱被公安管控。

原来，是电信诈骗的犯罪分子在利用订购现金花束、现金蛋糕的方式进行洗钱。

骗子先是通过网络平台搜索目标商家，通过平台的联系方式添加商家为好友。

添加好友后便发送图片，称想要订购类似的现金蛋糕或现金花束，通常金额还比较高，询问商家是否能够制作。若商家表示能做，骗子便会提出将制作用到的现金通过银行卡转给卖家，由卖家去银行取出，为了让商家答应帮忙去取现金，骗子甚至还会额外支付跑腿费。

然而，当商家按要求取出现金制作，并送往指定地点后，商家的银行卡很快就会被冻结，理由就是涉嫌洗钱。

其实，问题的关键就在对方要求商家帮忙取现金这里，骗子转给商家的钱其实就是他们通过欺诈他人所得，而商家利用自己的银行账户为其提取现金，无形中就为骗子洗钱提供了便利。

安全提醒

原标题：“您的银行卡因涉嫌洗钱被公安管控”

来源：微信110

作者: sanyue 时间: 2024-3-18 09:31

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