綦江在线

标题: 发放扶贫金?洗钱骗局!綦江有人被骗!大家不要上当! [打印本页]

作者: xia2021    时间: 5 天前
标题: 发放扶贫金?洗钱骗局!綦江有人被骗!大家不要上当!
“您符合国 家扶贫政策条件
只要配合刷流水
就能领150万元专项扶贫资金!”
近年来
国 家乡村振兴政策深入人心



而不法分子利用该政策
以高额扶贫款为由,诱骗受害者上当


(全国多地收到的“扶贫文件”诈骗快递)


诈骗分子还利用网络平台
发布虚假“扶贫广告”

綦江区文龙街道杨某在健康讲座上认识的朋友,发信息称大爱延续让其领取扶贫款150万元,后发来链接让下载“扶困同行”APP,杨某本身因做生意负债,瞬间激动不已。




软件上扶贫办“赵主任”,称其银行流水不够,即使打入扶贫款也取不出来。但只要用银行卡刷一下流水就能获得150万元的拨款,又告知国 家没有多余的资金来扶贫,看杨某经济特别困难才破例让其申请,所以这个事情需要保密。




随后对方要求杨某将名下银行卡和电话卡邮寄至指定位置,杨某当时就怀疑对方想洗钱,便咨询听讲座的朋友,朋友回答不是;咨询银行工作人员称不能告知他人密码,该卡就只能转入资金。杨某抱着侥幸心理,告知对方只提供银行卡,不提供电话卡,且不能邮寄。对方便称可以线下安排工作人员接待,约好地址后,杨某将银行卡放在指定位置后离开,由于心存怀疑,对方询问银行密码时,杨某就随意告知了一些数字。





过了两天对方又称安排工作人员线下进行操作,约在某茶楼,一戴口罩的陌生男子自称扶贫办主任安排来线下走流水,对方便使用杨某手机操作2个小时左右,期间杨某配合对方按指纹密码等,银行卡转入款61万余元,转出约52万元。操作后卡里还剩余的钱,杨某就向对方申请使用5000元用于还款,便转至女儿卡上还款。卡中剩余的钱对方也一直没有让人来处理安排,直至银行卡被冻结,并接到公安机关传唤。




对方所谓的“刷流水”,实则是帮犯罪分子“洗钱”,就是利用受害人的银行卡接收涉诈资金或犯罪赃款,再转到指定账户内完成“洗钱”,一旦按对方要求操作,就沦为犯罪分子的帮凶,涉嫌帮助信息网络犯罪活动,面临法律的制裁,银行卡也会被冻结。



诈骗套路解析


此类诈骗往往紧跟时事热点、重点政策,利用群众对政策理解的偏差,再伪造国 家机关印章制作假文件博取信任,继而实施后续诈骗。

此类诈骗的受害人群以中老年人为主,骗子利用中老年人对国  家政策的信任,要求保密并对受害人进行深度洗脑,以帮助受害人领取扶贫款为由,利用受害人的银行卡接受涉诈资金,要求受害人取现交给指定人员。

1、骗子往往以短信、快递等渠道向受害人发送假的红头文件;
2、诱骗受害者下载不明APP或点击不明链接,将受害人拉入群聊,安排“托儿”在群内散布其领取扶贫金的截图,进一步获取受害人信任;
3、骗子以“包装流水”、“流水不达标”为由,要求受害人用自己的银行卡接收涉诈资金,并取现交给指定人员。

法条链接


根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二 【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

第三百一十二条 【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。


警方提醒

(一)不轻信陌生电话,或来历不明的邮件快递。收到此类“扶贫补助”文件,不要轻信其中的内容,更不要扫描文件上的二维码或是添加上方的联系方式。

(二)收到此类“政策”文件时,一定要从官方平台向有关部门致电求证,不要轻信网上非官方的报道信息。

(三)如不幸被骗,一定要第一时间保留聊天记录、交易记录、联系方式等证据,为警方破案提供线索,并立刻拨打110报警,最大限度挽回损失。

(四)各类诱惑参与洗钱的套路频频出现,若提供银行卡参与“收款”或“取现”,成为洗钱环节中的一环,可能涉嫌犯罪,公安机关将依法严厉打击。

原标题:国 家 发放扶贫金?不骗你钱还给你转钱?洗钱骗局!

来源:綦江反诈拒赌

作者: sanyue    时间: 5 天前

作者: 店小二123    时间: 5 天前
这个应该抓到人了吧?
作者: 桃花源下云水间    时间: 5 天前
好的
作者: 小土木    时间: 5 天前
知道了、谢谢
作者: 1503747651    时间: 5 天前
骗子无处不在。
作者: 鉴黄师    时间: 4 天前
真有人信啊




欢迎光临 綦江在线 (https://qj023.com/) Powered by Discuz! X3.1