平时过节过纪念日 大家都会送各种各样的礼物 近些年,一些现金花束 可以“抽”钱的蛋糕等等 也变成了常见的送礼选择 大多数的花店或蛋糕店都能接单制作
可是,最近却有不少 商家在接单制作后,却发现自己的银行卡因涉嫌洗钱被公安管控。 原来,是电信诈骗的犯罪分子在利用订购现金花束、现金蛋糕的方式进行洗钱。
骗子先是通过网络平台搜索目标商家,通过平台的联系方式添加商家为好友。
添加好友后便发送图片,称想要订购类似的现金蛋糕或现金花束,通常金额还比较高,询问商家是否能够制作。若商家表示能做,骗子便会提出将制作用到的现金通过银行卡转给卖家,由卖家去银行取出,为了让商家答应帮忙去取现金,骗子甚至还会额外支付跑腿费。 然而,当商家按要求取出现金制作,并送往指定地点后,商家的银行卡很快就会被冻结,理由就是涉嫌洗钱。
其实,问题的关键就在对方要求商家帮忙取现金这里,骗子转给商家的钱其实就是他们通过欺诈他人所得,而商家利用自己的银行账户为其提取现金,无形中就为骗子洗钱提供了便利。
安全提醒
- 商家应多加提防上述作恶手法,提高警惕,多留个心眼,当心受骗。
- 切勿随意将自己的银行卡号等个人信息向他人透露,更不要用自己的银行账户替他人提取现金,避免成为“洗钱工具人”。
- 若在微信平台内发现上述情况,可通过微信客户端或腾讯卫士小程序进行举报;若不幸遭遇此类作恶手法,请及时保留相关证据前往公安机关报警处理。
原标题:“您的银行卡因涉嫌洗钱被公安管控”
来源:微信110 |