綦江财务人员谨防电信网络诈骗！快来看真实案例！

xia2021 · 发表于 2024-11-15 14:28:54

真实案例

案例一：2024年10月25日，古南街道文某看见QQ邮箱有一封未读邮件，邮件内容是让其添+，署名是“单位法人”。文某信以为真，扫码进群后，对方让其将单位出纳也拉进群，并让出纳转账33万元至某劳务公司的对公账号。两人此时并没有怀疑对方身份，按要求转账后，对方又要求其继续给某私人账户转账。出纳便提醒，大额公转私会被税务查，“法人”却称不用怕他会自行处理，出纳心生怀疑，立马电话联系法人本人，却发现对方根本不知道这回事，才发现被骗，损失33万元！

案例二：2024年7月17日，通惠街道李某，收到一封发件人为公司法人的邮件，内容是让公司出纳加入群，扫码进群后，李某发现群内有公司前执行董事长和公司现法人，同时对方问公司账户还有多少余额，让李某将公司账户余额截图发群内。后称有一笔款项需立刻打款，并发来一份建材相关文件，内含转账账号，李某微信请示分管领导后先转款49.5万，因公对私转款无正当理由被中信银行拦截，对方便要求立即给对公账户转款18万，李某再次请示分管领导，同意后转款18万，对方多次在群内询问李某退回的49.5万是否到账，遂与同事谈及此事才发现被骗，共计损失金额18万元！

诈骗套路

第一步：物色目标。诈骗分子事前潜伏在财务人员工作群（微信、钉钉、QQ等），或者利用技术手段收集财务人员通联工具账号（微信、钉钉、QQ）。

第二步：投放木马。诈骗分子以电子发票、税务政策等名义发送木马安装文件（邮件、链接或压缩包等）。当下载或者点击后，电脑即被静默安装远程操控软件。

第三步：远程监控。诈骗分子通过远程操控企业电脑，掌握该企业内部工作情况，学习“老板”角色或财务人员电脑数据。

第四步：冒充老板。诈骗分子将头像、昵称均改成与真实老板相同，替换为“冒充的老板”。

第五步：实施诈骗。“冒充的老板”要求财务人员准备款项，指挥财务人员向陌生银行账户转账。

綦江警方提醒

1.财务人员对于不明身份的来电或信息，不要轻易相信；对于陌生人发送的网址链接、图片、文件等，不要轻易点击。

2.企业单位要严格落实财务管理制度，在涉及到企业资金使用时必须向相关负责领导当面或电话确认，转账必须按程序审批。

3.下载点击过相关文件的人员，建议电脑重新做系统，避免木马病毒潜伏。

4.定期更新杀毒软件，提高电脑使用安全性。

5.如果已遭遇诈骗，请及时收集好相关证据，第一时间拨打110或96110进行报警，并将对方银行账号等关键信息及时提供给公安机关进行紧急处置。

原标题：财务人员谨防电信网络诈骗

来源：綦江反诈拒赌

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