綦江警方破获特大非法经营案，涉案流水超2亿元！

xia2021 · 发表于 2024-10-8 13:13:12

夏季治安打击整治专项行动开展以来，我区警方始终保持严打高压态势，从严打击各类违法犯罪活动，于近日在市公安局经侦总队指导下，成功破获一起非法经营案件，防范化解了辖区重大经济金融领域风险。

今年年初，区公安局经侦支队接金融监管机构移送违法线索，反映辖区居民陈某、罗某、赵某等人频繁申领商户收款码10余张，且分析研判，其商户收款码绑定的名下银行账户资金流水交易异常频繁、巨大。接报线索后，区公安局立即组织警力开展线索核查，通过大量工作，成功深挖出该线索背后隐藏的一个犯罪产业链。因涉案金额大，该局成立专案组，以涉嫌非法经营罪立案侦查。

为进一步查清犯罪事实，专案组带队，先后多次赴各地开展案件调查、取证、鉴定等工作。经研判明确，犯罪嫌疑人陈某、罗某、赵某等人所关联的商户收款码，以及银行账户交易行为、交易模式都存在明显的异常特征，该团伙利用新申领商户收款码前1至3个月，刷信用卡消费不收手续费的交易漏洞，通过微信群招揽刷卡套现特定群体，帮助刷卡套现人员利用商户收款码刷卡套现，该行为严重扰乱了金融市场秩序。

掌握情况后，办案民警立即布控收网，一举将该犯罪团伙一网打尽，实现既定目标。

经审讯，犯罪嫌疑人陈某、罗某、赵某等人供述了其办理多个工商营业执照，在所申领的商户执照未真实营业的情况下，频繁向各大银行申领虚假商户收款码近48个，并通过虚假商户刷卡消费的方式，帮助他人刷卡套现，从中收取手续费谋取暴利。经查证，该团伙刷卡套现资金流水近2.2亿元，非法所得收益近60余万元。

目前，该团伙4名主要嫌疑人均被采取刑事强制措施，案件已移送区人民检察院审查起诉。本案所反映出来的涉税领域行政管理风险，已制发风险提示函送达相关金融机构。

据中国日报网整理

原标题：我区警方破获特大非法经营案涉案流水超2亿元

来源：中国日报网、綦江日报