近期， 綦江区公安局成功侦破一起以旅游推广为幌子向老年人非法集资融资的典型养老诈骗案件，抓获涉嫌非法集资诈骗主要犯罪嫌疑人刘某。
01案发
法人代表溜了，“免费旅游、免费避暑”竟是陷阱
2020年9月，四川简阳籍的刘某在重庆市 綦江区注册了雅安百健疗养院有限公司綦江分公司（以下简称綦江分公司），并成为该公司的法人代表。 该公司成立后，业务员在綦江的广场、市场、小区等老年人聚集的地方，打着旅游、养老推广的幌子，向老年人发放宣传资料，60岁以上的老人可以享受“免费旅游、养老”服务。
▲刘某所宣传的“疗养院”的真实面貌
在业务员的“甜言蜜语”中，170余名老年人向綦江分公司分别融资几千、几万元不等，同时签订每月返融资两分利息的协议。
正当他们沉浸在即将发财致富的喜悦中时，“公司关门，老板跑路了”的消息传开了......
2021年3月，綦江分公司大门紧锁，透过玻璃可见内部财务已搬空，“老板”刘某及公司业务员均已失联，投资的老年人这才意识到自己掉入别人精心设计的骗局。据统计，该公司在綦江非法集资涉案金额170余万元。
02侦查
集资诈骗案，涉案金额2000余万元
接到群众报案后，綦江区公安局经济犯罪侦查支队立即对綦江分公司法人代表刘某进行立案侦查。
办案民警经过大量的分析研判，发现近年来，刘某一直以雅安百健疗养院有限公司名义，在重庆綦江、四川雅安、贵州贵阳等地成立分公司或分部，大肆 招聘业务员，通过业务员公开宣传或口口相传等形式，彰显公司实力并推荐所谓的融资理念。
同时民警还查到，其在重庆綦江区、重庆渝中区等地采取同样的方式和手段向不特定的老年人进行多次非法集资，累计涉案金额1000余万元！ 鉴于该案涉及受害人多，案值较大，为了尽快查明案情，维护群众的合法权益。綦江警方立即抽调经侦支队精干警力，组成专案组，赶区外、省外开展侦查。
03抓捕
反侦查意识极强
随着办案民警工作的深入，犯罪嫌疑人刘某的行踪也被逐步缩小，就在民警取证充分即将收网时，刘某却突然“人间蒸发”，侦查民警在重庆、四川广元等地多次扑空，该犯罪嫌疑人的反侦查意识极强。
办案民警再次深入研判，分析犯罪嫌疑人刘某极有可能藏匿在重庆市永川区。于是民警当天赶赴重庆市永川区，但犯罪嫌疑人的具体踪迹仍无法确定。
困难面前，专案组民警们并没有放弃，继续一边不停地询问材料、调查取证，一边通过多种方式和途径寻找“人间蒸发”的刘某。
▲民警向受害群众询问案件相关信息
就在民警苦恼时，一个全新的想法闪现，专案民警通过“传统+大数据”侦查思路，连日分析研判，并组织力量开展围点摸排，最终成功锁定某茶楼，为了不打草惊蛇，民警采用持续不间断蹲守的方式，直至犯罪嫌疑人的再一次出现......
04收网
法网恢恢，主要犯罪嫌疑人终被抓获
2022年7月27日上午10许，一辆出租车停在该茶楼门口，下来一个带着口罩的人，虽与前期视频监控中的刘某装饰不同，但其身形特征还是引起了蹲守民警的注意。
民警立即上前，在茶楼内对其身份进行核实，在确定此人就是一直等待着的犯罪嫌疑人刘某后，民警迅速将其控制起来，并依法带至办案中心接受讯问。
经查，犯罪嫌疑人刘某系前科人员，刑满后无所事事又打起骗取老年人钱的注意。于是打着免费旅游、免费养老推广的幌子，并以“每月返还总金额两分利息”为虚头，诱骗不同地区400余名老年人“投资融资”，涉案总金额达2000余万元，其行为已涉嫌集资诈骗罪。
经审讯，犯罪嫌疑人刘某对其作案事实供认不讳，綦江警方为辖区100余名受害人追赃挽损100余万元。
2023年7月21日，刘某等“养老集资诈骗案”在綦江区人民法院宣判，两名被告人中刘某被判处十二年零六个月有期徒刑、陈某被判处三年有期徒刑，缓期五年执行。
原标题：非法吸纳资金2000万！綦江警方侦破一起跨省养老集资诈骗案
来源：平安綦江
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发表于 2024-3-3 08:57:21
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